第三届董事会第十六次会议决议君逸数码(301172

　　公司注册血本、公司类型、修订并统治工商变动挂号的布告》的确实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于变动。

　　表了应承的独立私见独立董事对本议案发，募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的事项公布了应承的核查私见保荐机构华林证券股份有限公司对本次行使召募资金置换预先参加，浅显协同）对此出具了鉴证呈报信永中和司帐师工作所（出格。

　　公司管造机合为进一步圆满，照料水准擢升公司，管指引第 2号——创业板上市公司范例运作（2023年修订）》等相合法令法则、范例性文献及深圳证券贸易所交易正派的最新修订景况依照《上市公司独立董事照料主张》《深圳证券贸易所创业板股票上市正派（2023年 8月修订）》《深圳证券贸易所上市公司自律监，司本质景况并团结公，轨造实行了梳理公司对合连管造，议事正派》等管造轨造实行了修订对《股东大集会事正派》《董事会，回购股份照料轨造》等轨造拟定《累积投票轨造》《，度》并入《股东大集会事正派》中并将《股东大会收集投票照料造，停滞实用原轨造。况如下的确情：

　　《合于行使一面超募资金恒久添补滚动资金的布告》的确实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的。

　　资金置换预先参加募投项目及已支出刊行用度的自筹资金的布告》的确实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《合于行使召募。

　　审议经，预先参加募投项目标自筹资金22董事会应承公司以召募资金置换,428,的刊行用度（不含税）4369.39元及支出,834,.68元142，总额27置换资金,253,.07元512。召募资金到账功夫未胜过 6个月公司本次召募资金置换的功夫距，用的囚系恳求》《深圳证券贸易所创业板股票上市正派》合连规章适应《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金照料和使，投向和损害股东便宜的景况不存正在变相调动召募资金。

　　3年第三次且自股东大会的议案》 经审议5、审议通过《合于提请召开公司202，验区成都高新区天府三街 288号绮丽雅旅舍 18楼思辨厅召开公司 2023年第三次且自股东大会董事会应承公司于 2023年 10月 16日（礼拜一）下昼 15:00正在中国（四川）自正在生意试。

　　司第三届董事会第十六次集会决议》1、《四川君逸数码科技股份有限公；公司第三届董事会第十六次集会合连事项的独立私见》2、《四川君逸数码科技股份有限公司独立董事合于。

　　表了应承的独立私见独立董事对本议案发，资金恒久添补滚动资金的事项公布了应承的核查私见保荐机构华林证券股份有限公司对本次行使一面超募。

　　审议经，册血本由百姓币 9董事会应承公司的注,变动为百姓币12240.00万元,00万元320.，）”变动为“股份有限公司（上市、天然人投资或控股）”公司类型由“股份有限公司（非上市、天然人投资或控股，市公司章程指引》等法令、法则及范例性文献的规章及上述变动实质并根据《中华百姓共和国公公法》《中华百姓共和国证券法》《上，的合连条目实行修订对《公司章程》中，人士统治合连工商变动挂号及章程立案手续同时提请股东大会授权公司照料层或其授权。

　　告诉于 2023年 9月 22日通过邮件、即时通信器材等格式投递举座董事四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次集会，正在公司集会室以现场团结通信格式召开集会于 2023年 9月 27日。董事 9名集会应出席，董事 9名本质出席，董事 4名（董事周悦、王鹏程此中以通信表决格式出席集会的，通信表决格式出席集会）独立董事陈传、牟文以。曾立军先生主理集会由董事长，级照料职员列席本次集会公司一面监事和举座高议君逸数码(301172)：。法则、部分规章、范例性文献和《公司章程》的相合规章集会的召开适应《中华百姓共和国公公法》等法令、行政，合法有用集会决议。

　　合于召开 2023年第三次且自股东大会的告诉》的确实质详见公司于同日刊载正在巨潮资讯网（）的《。

　　音信披露实质确切、切确和无缺本公司及董事会举座成员保障，导性陈述或庞大漏掉没有乌有记 载太平洋在线邮局误。

　　金的行使结果为进步召募资，对滚动资金的需求知足公司平日策划第三届董事会第十六次会议决，财政用度低落公司，司本质策划景况董事会团结公，行使超募资金16经审议应承公司,恒久添补滚动资金712.50万元，总额的 30%未胜过超募资金， 2号——创业板上市公司范例运作》合连规章适应《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第。