2022年年度报告摘要浙江万安科技股份有限公司

　　审议经，控股孙公司安徽盛隆料理银行授信供给担保是公司平素临蓐规划行为所需公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、，低浸融资本钱有利于公司，可控危险，务发扬的必要适当公司业，安徽盛隆向各银行申请黎民币归纳授信额度供给保障担保赞帮公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、智轩兴、。

　　进步黎民币20公司操纵额度不,有资金采办理家产物000万元的闲置自，金可能滚动操纵正在该额度内资。

　　以2022年度末公司总股本479公司2022年度利润分派预案：,466,股为基数926，金股利0.80元（含税）向团体股东每10股派涌现，金股利38共计派涌现,713,8元（含税）754.0；送股不，金转增股本不以公积。

　　2023年5月11日2、搜集投票时刻：，间为：2023年5月11日上午9:15-9:25此中通过深圳证券营业所营业体系举办搜集投票的时，11:309:30-，0-15:00下昼13:0；3年5月11日9:15-15:00的轻易时刻通过深圳证券营业所互联网投票的时刻为202。

　　境相干营业事项的议案审议公司与安徽万安环，迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决相干董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞。江、傅直全为万安集团董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈。黎慕、俞迪辉存正在支属联系姚焕春与陈锋、陈江、陈。

　　注册结算公司深圳分公司注册正在册的公司团体股东截止2023年5月8日下昼营业停止后正在中国，聚会并行使表决权均有权出席本次，理人出席聚会并到场表决（授权委托书见附件2）股东自己不行亲身出席本次聚会的可能书面委托代，必是本公司股东该股东署理人不；

　　以3票赞帮9、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，）子公司授信供给担保的议案》审议通过了《合于为全资（控股。

　　本告示实质实正在、无误和完好本公司及董事会团体成员保障，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　力器、主动调度臂、气压ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等主导产物征求：气压盘式造动器、组合踏板、变速安排器、气阀类产物、造动气室、聚散器帮。

　　投资者益处的庞大事项以上议案为影响中幼，上股份的股东以表的其他股东的表决孤单计票并披露需对中幼投资者即对孤单或合计持有上市公司5%以。

　　会影响公司的临蓐规划本次对安徽万安增资不，规划收效不会形成庞大影响对公司今年度的财政情形和。

　　及临蓐规划的必要凭据公司生意发扬，械厂采购一面产物配件并供给产物委托加工生意公司（征求公司统造的子公司）向诸暨市万强机，购合同金额一共为22023年意向采,0万元30，金额一共为200万元意向委托加工出售合同。

　　理职员2022年度薪酬赞帮公司董事、高级管，2年度申诉全文》详见《公司202；据其所处岗亭、绩效审核结果确定董事、高管2023年度的薪酬依。

　　金采办理家产物公司操纵自有资，金的操纵效劳有利于进步资，现金处分收益也有利于进步，保不影响公司平常临蓐规划的条件下举办的且本次拟操纵自有资金采办理家产物是正在确，买卖务的平常发扬不会影响公司主，股东益处的景况也不存损害公司。此因，额度不进步20赞帮公司操纵,资金采办理家产物000万元的自有。

　　处境执掌、造造装配工程（5）规划畛域：承接；械部件、临蓐所需原辅原料修设、研发、出售造造用、民用、特种管材及管件、模具、机；出口生意规划进。

　　以3票通过7、聚会，抵造0票，弃权0票，度薪酬确认及2023年薪酬计划的议案》审议通过了《合于公司监事职员2022年。

　　以9票赞帮11、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，）子公司授信供给担保的议案》审议通过了《合于为全资（控股。

　　以9票赞帮10、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，向银行申请授信额度的议案》审议通过了《合于2023年。

　　（卓殊凡是协同）审计经立信司帐师事情所，于母公司股东的净利润71公司2022年度告终归属,376,.11元464，利润分派40扣除上年度,697,.21元988，分派利润557加上上年结转未,125,.98元193，分派利润为588实践可供分派的未,200,.54元370。

　　开第五届董事会第二十四次聚会公司于2023年4月11日召，股子公司增资的议案》审议通过了《合于向控，通过公司股东大会答应本次增资事项不必要。

　　议案中上述，案为极端决议第10项议，署理人）所持表决权的2/3以上通过应该由出席股东大会的股东（征求股东；凡是决议其余为，署理人）所持表决权的1/2以上通过应该由出席股东大会的股东（征求股东。

　　展及临蓐规划的必要（4）因为生意发，限公司（以下简称“华纬科技”）采购弹簧产物及配件公司（征求公司统造的子公司）拟向华纬科技股份有，购合同金额一共为12023年意向采,0万元20。

　　、实践操作情景、资金操纵情景及盈亏情景等2、公司审计部掌管审查理财生意的审批情景，时举办账务经管敦促财政部及，情景举办核实并对账务经管。

　　、打算、修设、出售及售后任职5、规划畛域：汽车零部件研发；的进出口生意（依法须经审批的项目自营和署理大凡规划项目商品和本领，方科发展规划行为）经合系部分答应后。

　　预案充塞商酌了空阔投资者的合理投资回报监事会以为：公司2022年度利润分派，发扬的资金需求同时分身公司，公司章程》及《公司另日三年股东分红回报筹划》等合系原则适当《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》、《，年度利润分派预案赞帮公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　、底盘模块化总成、铝合金车架、线）新能源汽车产物系主导产物征求：液压盘式造动器、液压EPB/EPBi列

　　本告示实质实正在、无误和完好本公司及董事会团体成员保障，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　年10月28日1、2022，盛隆铸业有限公司签定了《公司与安徽万安、安徽盛隆之合伙公约》公司与控股子公司安徽万安汽车零部件有限公司、控股孙公司安徽，徽盛隆三方配合投资公司、安徽万安和安，设立一家合伙公司正在安徽省宁国市。（）的告示（告示编号：2022-009）详见2022年3月24日登载于巨潮资讯网。

　　万安处境科技股份有限公司（以下简称“安徽万安处境”）共用一个变电站（2）因安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）与安徽，2022年年度报告摘要力由安徽万安变电所供给安徽万安处境临蓐所需电，徽万安支出工业用电费安徽万安处境需向安，计450万元2023年预。

　　以3票赞帮14、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，公司2023年平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于公司与华纬科技股份有限。

　　4月11日2022年，过了《合于2022年度利润分派预案》公司第五届监事会第十九次聚会审议通，预案充塞商酌了空阔投资者的合理投资回报监事会以为：公司2022年度利润分派，发扬的资金需求同时分身公司，公司章程》及《公司另日三年股东分红回报筹划》等合系原则适当《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》、《，年度利润分派预案赞帮公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　以3票赞帮1、聚会，弃权0票，的表决结果0票抵造，年度监事会任务申诉》审议通过了《2022。

　　五届董事会第二十四次聚会审议通过（1）本次平素相干营业经公司第，回避表决相干董事。法例》、《公司章程》等合系原则凭据《深圳证券营业所股票上市，相干营业金额未进步黎民币3本次公司与相干方之间的单笔,一期经审计净资产值的5%以上000万元且未进步公司迩来，东大会审议无需提交股。

　　展及临蓐规划的必要（1）因为生意发，板滞厂采购一面产物配件并供给产物委托加工生意公司（征求公司统造的子公司）拟向诸暨市万强，购合同金额一共为22023年意向采,0万元30，金额一共为200万元意向委托加工出售合同。

　　展实践情景必要凭据公司规划发，司安徽万安汽车零部件有限公司（以下简称“安徽万安”）增资20浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）向公司控股子公,0万元00，徽万安的借债及一面现金增资体例为公司原对安，转增12此中借债,万元（蕴涵利钱284.64，日金额为准）以实践增资，为现金增资其余一面。资完结后本次增，4.2742%股权公司持有安徽万安9。

　　以3票赞帮13、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，公司2023平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于公司与万安集团有限。

　　以3票赞帮4、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，22年度利润分派预案》审议通过了《合于20。

　　份证、股东账户卡料理注册手续（2）天然人股东应持自己身；托人身份证及委托人股东账户卡料理注册手续委托署理人凭自己身份证、授权委托书、委；

　　2022年度的薪酬赞帮公司监事职员，2年度申诉全文》详见《公司202；其所处岗亭、绩效审核结果确定监事2023年度的薪酬凭据。

　　以3票赞帮12、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，处境科技股份有限公司2023年平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安。

　　月31日经审计后的净资产306参照安徽万安截止2022年12,662,.73元460，1：1.3771本次增资价钱为，金额为20本次增资,0万元00，14此中,元计入注册资金523.27万，余5剩,元计入资金公积476.73万。

　　以9票赞帮1、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，年度总司理任务申诉》审议通过了《2022。

　　传线时前投递公司董事会办公室（3）异地股东可采守信函或。“股东大会”字样来函信封请声明，行电线并进，0—17：00下昼14：0；

　　、搜集投票中的一种体例公司股东应采用现场投票，现反复投票表决的即使统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。

　　以3票赞帮16、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，公司2023年平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于公司与华纬科技股份有限。

　　以3票赞帮11、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，厂2023年平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于公司与诸暨市万强板滞。

　　以4票赞帮13、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，厂2023年平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于公司与诸暨市万强板滞。

　　5月11日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票体系起初投票的时刻为2023年，现场股东大会停止当日）下昼3：00停止时刻为2023年5月11日（。

　　立了完好的内部统造处境监事会以为：公司已修，的监视等各项行为均厉苛遵循内部统造原则举办公公法人执掌、危险评估、统造行为、对统造，度履行有用内部统造造，对上市公司内控轨造处分的模范条件适当相合法令原则和证券拘押部分，反应了公司内部统造轨造的创造及运转情景公司内部统造自我评判申诉客观、实正在地。

　　体系和互联网投票体系向公司股东供给搜集式样的投票平台2、搜集投票：本次股东大会将通过深圳证券营业所营业，时刻内通过上述体系行使表决权公司股东可能正在上述搜集投票。

　　展及临蓐规划的必要（3）因为生意发,办公楼、住宿楼、厂房及员工食堂公司租用万安集团有限公司闲置的，员工住宿、临蓐及员工用餐之用用于公司本领及处分职员办公、，（含水电费）316万/年此中办公、住宿租赁用度，用150万/年临蓐用厂房费，费31万/年员工食堂租赁，际金额收取水电费按实，97万元/年租赁费估计4，期3年租赁，1491万元租赁费一共。

　　金操纵效劳为进步资，闲置资金合理操纵，经买卖务的条件下正在不影响公司平常，金采办理家产物操纵闲置自有资，司收益增进公。

　　2023年3月24日以电子邮件、传线日以现场维系通信表决的体例正在公司聚会室召开浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次聚会告诉于，决的董事9人聚会应到场表，决的董事9人实践到场表，列席了本次聚会公司监事、高管。长陈锋先生主办聚会由公司董事，公法》及《公司章程》的相合原则本次聚会的纠集、召开适当《公，法有用聚会合。

　　为不组成相干营业3、本次投资行，组处分步骤》原则的庞大资产重组也不组成《上市公司庞大资产重。

　　11日召开第五届董事会第二十四次聚会、第五届监事会第十九次聚会浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月，22年度利润分派预案》审议通过了《合于20。宜告示如下现将合系事：

　　2002年7月诸暨万强缔造于，配件的加工出售合键从事汽车，的临蓐范畴拥有必定，的供应商行动公司，品配件的实时供应不妨保障所供产，的履约本事拥有必定。

　　（卓殊凡是协同）审计经立信司帐师事情所，现买卖收入336公司2022年实,01万元406.，3.99%同比增进2；股东的净利润7归属于母公司,75万元163.，28.29%同比增进2。

　　的讯息披露体例盘问理家产物的合系讯息4、讯息通报危险：公司应凭据合同载明。未实时盘问即使公司，身分的影响导致客户无法实时相识理家产物讯息或因为通信挫折、体系挫折以及其他弗成抗力等，响投资决议并由此影，危险将由公司自行经受所以而形成的仔肩和。

　　相干营业事项的议案审议公司与华纬科技，迪辉、傅直全、姚焕春回避了表决相干董事陈锋、陈江、陈黎慕、俞。江、傅直全为万安集团董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈。黎慕、俞迪辉存正在支属联系姚焕春与陈锋、陈江、陈。

　　东大会上正在本次股，联网投票体系（地方为）到场投票股东可能通过深交所营业体系和互，操作流程见附件1搜集投票的详细。

　　受托人的指示1、委托人对，权”下面的方框中打“√”为准以正在“赞帮”、“抵造”、“弃，为单选每项均，无效多选。

　　徽万安的借债及一面现金增资金次增资体例为以公司原对安，的平常临蓐规划不会影响公司，较幼危险。

　　以9票赞帮17、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，股子公司增资的议案》审议通过了《合于向控。

　　审议经，上述各家银行申请的授信额度一共为黎民币188赞帮公司（征求公司统造的子公司）2023年向,行实践审批的授信额度为准）000万元（最终以各家银，贸易承兑汇票、商票贴现、信用证、商业融资等授信额度的授信体例征求贷款、银行承兑汇票、。营资金的实践需求来确定详细融资金额将视公司运，缔结上述授信额度内的全盘授信文献发起授权公司董事长全权代表公司。

　　息披露实质的实正在、无误和完好本公司及董事会团体成员保障信，导性陈述或庞大漏掉没有子虚记录、误。

　　4月11日2023年，聚会、第五届监事会第十九次聚会公司召开第五届董事会第二十四次，资金采办理家产物的议案》审议通过了《合于操纵自有，平常规划的情景下赞帮公司正在不影响，黎民币20操纵不进步,自有资金采办理家产物000万元短促闲置的，额度内正在上述，滚动操纵资金可能，过之日起一年内有用自股东大会审议通。

　　本告示实质实正在、无误和完好本公司及董事会团体成员保障，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　以9票赞帮9、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，23年度审计机构的议案》审议通过了《合于续聘20。

　　产能晋升、市集拓展等方面供给资金保障本次增资有帮于为安徽万安正在项目开辟、，产运营供给支撑为项目设备及生；加现金的增资体例同时本次采用借债，债务本钱不妨低浸，利本事晋升盈。

　　年10月28日3、2022，机电科技有限公司签定了合于《江苏奕隆机电科技有限公司之投资公约》公司与上海奕隆投资发扬有限公司、杭州群科荟科技有限公司、江苏奕隆，电科技有限公司投资黎民币2公司以增资式样向江苏奕隆机,0万元00，完结后投资，限公司4.9020%的股权公司持有江苏奕隆机电科技有，网（）的告示（告示编号：2022-072）详见2022年10月29日登载于巨潮资讯。

　　进步黎民币20本次拟操纵不,买理家产物的决议圭臬000万元自有资金购，范运作》、《深圳证券营业所股票上市法例》及《公司章程》等的合系原则适当《深圳证券营业所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司规，安定的条件下正在保险资金，度不进步黎民币20公司滚动操纵最高额,资金采办理家产物000万元自有，金的现金处分收益有利于进步闲置资，正在确保不影响公司平常临蓐规划的条件下举办的公司本次拟操纵一面自有资金采办理家产物是，买卖务的平常发扬不会影响公司主，司股东益处的景况也不存正在损害公。资金采办理家产物的议案》咱们赞帮《合于操纵自有。

　　2年度股东大会审议通事后方可施行本次利润分派预案尚需经公司202，的不确定性存正在必定，资者理性投资敬请空阔投，资危险提防投。

　　本告示实质实正在、无误和完好本公司及董事会团体成员保障，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　以9票赞帮6、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，度内部统造自我评判申诉》审议通过了《2022年。

　　安处境共用一个变电站因安徽万安与安徽万，力必要操纵安徽万安变电所安徽万安处境临蓐所需电，万安支出工业用电费安徽万安处境向安徽，计450万元2023年预。

　　以9票赞帮5、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，22年度利润分派预案》审议通过了《合于20。

　　以3票赞帮15、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，公司2023平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于公司与万安集团有限。

　　023年3月24日以电子邮件、传线日正在公司聚会室以现场维系通信表决的体例召开浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次聚会告诉于2，监事3人聚会应到，事3人实到监，公司章程》的相合原则适当《公公法》及《，主席朱哲剑先生主办聚会由公司监事会，事负责计议经与会监，决的体例以举腕表，以下议案通过了：

　　合公司实践情景和规划发扬的必要公司2022年度利润分派预案符，公司现金分红》、《公司章程》等合系法令原则的原则适当《公公法》、《上市公司拘押指引第3号——上市，和《公司章程》的景况不存正在违反法令、原则，其是中幼股东益处的景况也不存正在损害公司股东尤。合于2022年度利润分派预案》咱们类似赞帮公司董事会拟订的《，22年度股东大会举办审议赞帮将该预案提交公司20。

　　纬科技股份有限公司采购弹簧产物及配件赞帮公司（征求公司统造的子公司）向华，购合同金额一共为12023年意向采,0万元20。

　　而今有用的法令原则和策略所打算1、策略危险：理家产物仅是针对；律原则及合系策略产生转移如国度宏观策略以及合系法，投资、兑付等举动的平常举办则其将有不妨影响理家产物的。

　　的《合于为全资（控股）子公司授信供给担保的告示》详见公司2023年4月13日登载正在巨潮资讯网（）。

　　》、《合于公司与万安集团有限公司2023平素相干营业事项的议案》、《合于公司与华纬科技股份有限公司2023年平素相干营业事项的议案》提交公司第五届董事会第二十四次聚会审议咱们赞帮将《合于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安处境科技股份有限公司2023年平素相干营业事项的议案》、《合于公司与诸暨市万强板滞厂2023年平素相干营业事项的议案。

　　本告示实质实正在、无误和完好本公司及董事会团体成员保障，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　以3票赞帮14、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，处境科技股份有限公司2023年平素相干营业事项的议案》审议通过了《合于安徽万安汽车零部件有限公司与安徽万安。

　　限公司（以下简称“安徽万安”）增资20公司向控股子公司安徽万安汽车零部件有,0万元00，徽万安的借债及一面现金增资体例为公司原对安，转增12此中借债,万元（蕴涵利钱284.64，日金额为准）以实践增资，为现金增资其余一面。资完结后本次增，4.2742%股权公司持有安徽万安9。

　　以2022年度末公司总股本479公司2022年度利润分派预案：,466,股为基数926，金股利0.80元（含税）向团体股东每10股派涌现，金股利38共计派涌现,713,8元（含税）754.0；送股不，金转增股本不以公积。

　　以3票赞帮5、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，度内部统造自我评判申诉》审议通过了《2022年。

　　（卓殊凡是协同）审计经立信司帐师事情所，于母公司股东的净利润71公司2022年度告终归属,376,.11元464，利润分派40扣除上年度,697,.21元988，分派利润557加上上年结转未,125,.98元193，分派利润为588实践可供分派的未,200,.54元370。

　　临蓐规划的必要因为生意发扬及，办公楼、住宿楼、厂房及员工食堂公司租用万安集团有限公司闲置的，员工住宿、临蓐及员工用餐之用用于公司本领及处分职员办公、，（含水电费）316万/年此中办公、住宿租赁用度，用150万/年临蓐用厂房费，费31万/年员工食堂租赁，际金额收取水电费按实，97万元/年租赁费估计4，期3年租赁，1491万元租赁费一共。

　　临蓐规划的必要因为生意发扬及，办公楼、住宿楼、厂房及员工食堂公司租用万安集团有限公司闲置的，员工住宿、临蓐及员工用餐之用用于公司本领及处分职员办公、，（含水电费）316万/年此中办公、住宿租赁用度，用150万/年临蓐用厂房费，费31万/年员工食堂租赁，际金额收取水电费按实，97万元/年租赁费估计4，期3年租赁，1491万元租赁费一共。

　　带领合系证件原件于会前半幼时到会场料理注册手续4、提防事项：出席现场聚会的股东和股东署理人请。

　　来自年度申诉全文今年度申诉摘要，果、财政情形及另日发扬筹划为周全相识本公司的规划成，媒体注意阅读年度申诉全文投资者应该到证监会指定。

　　以9票赞帮2、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，年度董事会任务申诉》审议通过了《2022。

　　独立董事2022年度述职申诉》公司独立董事向董事会提交了《，股东大会进取行述职并将正在2022年度。

　　相干营业事项的议案审议公司与万安集团，、俞迪辉、姚焕春回避了表决相干董事陈锋、陈江、陈黎慕，江、傅直全为万安集团董事陈锋、陈黎慕、俞迪辉、陈。黎慕、俞迪辉存正在支属联系姚焕春与陈锋、陈江、陈。

　　拥有从事上市公司审计任务的丰厚体味和职业素养监事会以为：立信司帐师事情所（卓殊凡是协同），机构的任职经过中正在掌握公司审计，观、刚正的规定僵持独立、客，践诺审计职责辛勤尽责地，项专业申诉准时出具各，凡是协同）为公司2023年度审计机构监事会赞帮续聘立信司帐师事情所（卓殊。

　　底盘统造体系的研发、浙江万安科技股份有限公司临蓐和出售公司自设立此后向来悉力于汽车，车底盘统造体系两大规模产物掩盖乘用车和商用，液压造动体系、聚散器安排体系、底盘副车架等多个系列产物具有底盘前后悬架体系、汽车电子统造体系、气压造动体系、。工艺开辟等本领上风公司拥有研发打算、，、成套化”的临蓐本事具备“家产化、系列化，术能力方面均位于行业前线正在产能、范畴、装置及技。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决主张为标准以已投票表决的具，总议案的表决主张为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对详细提，表决主张为标准以总议案的。

　　车零部件、揣测机软件、弹簧加工专用设置（5）规划畛域：查究：弹簧、钢丝、汽。车配件、金属加工板滞设置、弹簧钢丝修设、出售：弹簧、汽车配件、摩托；生意（依法须经答应的项目从事货色及本领的进出口，方可发展规划行为经合系部分答应后）

　　股东账户卡、法人代表表明书及身份证料理注册手续（1）法人股东凭买卖牌照（加盖公章）复印件、；件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡料理注册手续委托署理人凭署理人自己身份证、买卖牌照（加盖公章）复印；

　　技、公司与诸暨万强的平素相干营业举动属于公司平常经买卖务（1）公司与安徽万安处境、公司与万安集团、公司与华纬科，营发扬的必要适当公司经，上述议案时董事会审议，回避了表决相干董事，董事举办审议议案由非相干，表决圭臬合法践诺的审议及。

　　以前年度审计任务中不妨辛勤尽责、诚挚守约立信司帐师事情所（卓殊凡是协同）正在公司，其审计职责负责践诺，业标准和德性模范遵循注册司帐师执，务情形和规划收效客观评判公司财，审计主张独立揭晓，2023年度审计机构赞帮续聘立信为公司，022年度股东大会审议赞帮将该议案提请公司2。

　　定企业本领中央公司具有国度认，研任务站、省级重心查究院国度承认测验室、博士后科，世界企奇迹学问产权树范单元公司是国度高新本领企业、，举办战术投资构造公司近年来不竭，、西安、广西等地修有研发中央及临蓐基地正在浙江、北京、上海、安徽、匈牙利、长春。

　　金操纵效劳为进步资，常临蓐规划的情景下正在确保不影响公司正，不进步黎民币20公司拟操纵额度,有资金采办理家产物000万元的闲置自，金可能滚动操纵正在该额度内资。

　　家产物是凭据公司规划发扬和财政情形1、公司本次操纵闲置自有资金采办理，效统造投资危险条件下举办的正在确保公司运营所需资金和有，的法定圭臬践诺了需要，资金操纵效劳有帮于进步，营的平常举办不影响公司运，买卖务的平常发扬不会影响公司主。

　　年4月26日2、2022，技股份有限公司与杭州睿策企业处分协同企业（有限协同）之合伙合同》公司与杭州睿策企业处分协同企业（有限协同）签定了《公司浙江万安科，省诸暨市设立一家合伙公司公司与杭州睿策拟正在浙江，出资2120万元公司以货泉资金，册资金的80%占合伙公司注。（）的告示（告示编号：2022-033）详见2022年4月27日登载于巨潮磋议网。

　　纬科技股份有限公司采购弹簧产物及配件赞帮公司（征求公司统造的子公司）向华，购合同金额一共为12023年意向采,0万元20。

　　）的《合于2023年向银行申请授信额度的告示》详见公司2023年4月13日登载正在巨潮资讯网（。

　　般规划畛域：加工自销（5）规划畛域：一；配件、五金配件板滞配件、汽车；术的进出口生意从事货色及技。

　　万安集团、公司与华纬科技的营业事项举办了负责审查咱们对公司与安徽万安处境、公司与诸暨万强、公司与太平洋在线xg111循了公然、平允、刚正的规定以为本次相干营业的订价遵，中幼股东益处的景况不存正在损害公司及。

　　项投资决议权并缔结合系合同文献1、公司董事会授权董事长行使该。踪理家产物投向、项目希望情景公司财政部分将实时剖释和跟，公司资金安定的危险身分如评估涌现存正在不妨影响，取相应办法将实时采，资危险统造投。

　　实践统造人之一陈利祥为公司，00.00%的股权）的父亲袁文达为陈利祥的妹夫诸暨万强实践统造人袁陈炳（袁陈炳持有诸暨万强1，股票上市法例》的原则按照《深圳证券营业所，公司相干法人诸暨万强为。

　　以3票赞帮8、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，23年度审计机构的议案》审议通过了《合于续聘20。

　　有公司45.86%的股权）万安集团为公司控股股东（持，持有安徽万安处境68.11%的股权）万安集团为安徽万安处境控股股东（直接，股票上市法例》的原则按照《深圳证券营业所，为公司相干法人安徽万安处境。

　　投票体系举办搜集投票2、股东通过互联网，生意指引（2016年修订）》的原则料理身份认证需遵循《深圳证券营业所投资者搜集任职身份认证，“深交所投资者任职暗码”得到“深交所数字证书”或。联网投票体系法例指引栏目查阅详细的身份认证流程可登录互。

　　预案为：以479646926为基数公司经本次董事会审议通过的利润分派，现金盈利0.8元（含税）向团体股东每10股派发，股（含税）送红股0，金转增股本不以公积。

　　及子公司规划发扬的必要本次相干营业合键是公司，足临蓐的需求不妨实时满，拓市集供给增补并能为公司开，价钱为根底且均以市集，平、刚正的规定效力公然、公，公司股东益处的情景不存正在损害公司及，立性形成影响不会对公司独。额相对较幼本次营业金，情形和规划收效形成大的影响也不会对公司本期和另日财政。

　　金采办理家产物公司操纵自有资，金的操纵效劳有利于进步资，现金处分收益也有利于进步，保不影响公司平常临蓐规划的条件下举办的且本次拟操纵自有资金采办理家产物是正在确，买卖务的平常发扬不会影响公司主，股东益处的景况也不存损害公司。此因，额度不进步20赞帮公司操纵,资金采办理家产物000万元的自有。

　　安处境共用一个变电站因安徽万安与安徽万，力必要操纵安徽万安变电所安徽万安处境临蓐所需电，万安支出工业用电费安徽万安处境向安徽，计450万元2023年预。

　　（卓殊凡是协同）审计经立信司帐师事情所，现买卖收入336公司2022年实,01万元406.，3.99%同比增进2；股东的净利润7归属于母公司,75万元163.，28.29%同比增进2。

　　低危险短期理财投资2、通过举办适度的，金操纵效劳可能进步资，的投资效益能取得必定，公司全部功绩程度有利于进一步晋升，更多的投资回报为公司股东谋取。

　　以3票赞帮10、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，资金采办理家产物的议案》审议通过了《合于操纵自有。

　　以9票赞帮12、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，资金采办理家产物的议案》审议通过了《合于操纵自有。

　　持有公司45.86%的股权）万安集团为公司的控股股东（；出资比例为84.90%万安集团对万泽基金的，技9.99%的股权万泽基金持有华纬科，公司相干法人华纬科技为。

　　本告示实质实正在、无误和完好本公司及监事会团体成员保障，导性陈述或者庞大漏掉没有任何子虚记录、误。

　　司控股子公司安徽万安为公，公司控股股东万安集团为；安集团控股子公司安徽万安处境为万；达为公司统造人之一陈利祥的妹夫诸暨万强实践统造人的父亲袁文；”）（万安集团对万泽基金的出资比例为84.90%）浙江万泽股权投资基金协同企业（以下简称“万泽基金，技9.99%的股权万泽基金持有华纬科。

　　但该产物的收益率不随市集利率上升而进步的景况2、市集危险：营业期内不妨存正在市集利率上升、；受市集多种因素影响投资组合的收益率，体发扬趋向并不拥有必定的类似性理家产物收益转移趋向与市集整。

　　3年5月11日（木曜日）召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次聚会断定于202，会相合事项告示如下现将本次年度股东大：

　　EMB、电动空压机、电动真空泵、铝合金底盘模块等主导产物征求：EHB、无线充电、轮毂电机、电造动。

　　平素相干营业事项（2）公司上述，规定订价按市集，平、刚正的规定效力公然、公，公司股东益处的景况不存正在损害公司和。

　　以9票赞帮18、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，022年度股东大会的议案》审议通过了《合于召开公司2。

　　相干营业事项的议案审议公司与诸暨万强，、俞迪辉、姚焕春回避了表决相干董事陈锋、陈江、陈黎慕，为支属联系该五名董事。

　　械厂采购一面产物配件并供给产物委托加工生意公司（征求公司统造的子公司）向诸暨市万强机，购合同金额一共为22023年意向采,0万元30，金额一共为200万元意向委托加工出售合同。

　　审议经，控股孙公司安徽盛隆料理银行授信供给担保是公司平素临蓐规划行为所需公司为全资子公司万安智驭、万安泵业、控股子公司安徽万安、智轩兴、，低浸融资本钱有利于公司，可控危险，务发扬的必要适当公司业，安徽盛隆向各银行申请黎民币归纳授信额度供给保障担保赞帮公司为万安智驭、万安泵业、安徽万安、智轩兴、。

　　聚会审议通过了《合于召开2022年年度股东大会的议案》公司2023年4月11日召开的第五届董事会第二十四次，召开公司2022年年度股东大会聚会断定于2023年5月11日，会聚会的召开本次股东大，章、模范性文献和公司章程的原则适当相合法令、行政原则、部分规。

　　席浙江万安科技股份有限公司2022年年度股东大会兹委托___________代表自己/本公司出。本次股东大会审议的事项举办投票表决受托人有权按照本授权委托书的指示对，会必要缔结的合系文献并代为缔结本次股东大。事项若无详细指示的自己/本公司对表决，行行使表决权署理人可自，/本公司经受后果均由自己。

　　券营业所的合系原则公司将遵循深圳证，实时践诺讯息披露职守正在每次采办理家产物后，益分派体例、投资畛域、估计的年化收益率（如有）、危险统造办法等披露事项征求采办理家产物的名称、刊行主体、类型、额度、刻期、收。

　　金操纵效劳为进步资，加公司收益进一步增，23年4月11日召开的第五届董事会第二十四次聚会浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）20，资金采办理家产物的议案》审议通过了《合于操纵自有，常例划的情景下赞帮正在不影响正，司”）可操纵不进步黎民币20公司及子公司（以下统称“公,自有资金采办理家产物000万元短促闲置的，额度内正在上述，滚动操纵资金可能，过之日起一年内有用自股东大会审议通。况告示如下现将精细情：

　　审核经，其摘要的圭臬适当法令、行政原则和中国证监会的原则监事会以为董事会编造和审核公司2022年度申诉及，整地反应了公司的实践情景申诉实质实正在、无误、完，误导性陈述或者庞大漏掉不存正在任何子虚记录、。

　　预案充塞商酌了空阔投资者的合理投资回报董事会以为：公司2022年度利润分派，发扬的资金需求同时分身公司了，股东的益处适当团体，司现金分红》、《公司章程》及等相合原则适当《上市公司拘押指引第3号——上市公，年度利润分派预案赞帮公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　、机床附件、空调及其配件、工程塑料、打扮（5）规划畛域：实业投资：修设：切削东西；原料（除竹木）、五金东西、机电设置（除汽车）、家用电器批发零售：金属原料（除贵稀金属）、塑料原件及成品、造造。出口生意规划进。答应的项目（依法须经，方可发展规划行为经合系部分答应后）

　　以9票赞帮8、聚会，抵造0票，的表决结果0票弃权，22年度薪酬确认及2023年薪酬计划的议案》审议通过了《合于公司董事、高级处分职员20。

　　4月11日2023年，过了《合于2022年度利润分派预案》公司第五届董事会第二十四次聚会审议通，预案充塞商酌了空阔投资者的合理投资回报董事会以为：公司2022年度利润分派，发扬的资金需求同时分身公司了，股东的益处适当团体，司现金分红》、《公司章程》及等相合原则适当《上市公司拘押指引第3号——上市公，年度利润分派预案赞帮公司2022，022年度股东大会审议并将该预案提交公司2。

　　公司控股股东万安集团为，.86%股权持有公司45，股票上市法例》的原则按照《深圳证券营业所，公司相干法人万安集团为。

　　请的授信额度一共为黎民币188公司2023年向上述各家银行申,行实践审批的授信额度为准）000万元（最终以各家银，贸易承兑汇票、商票贴现、信用证、商业融资等授信额度的授信体例征求贷款、银行承兑汇票、。营资金的实践需求来确定详细融资金额将视公司运，缔结上述授信额度内的全盘授信文献发起授权公司董事长全权代表公司。

　　023年4月11日召开第五届董事会第二十四次聚会浙江万安科技股份有限公司（以下称“公司”）于2，向银行申请授信额度的议案》审议通过了《合于2023年，公司）向各家银行申请授信额度如下2023年公司（征求公司统造的子：

　　统造危险2、为，品举办厉苛评估公司将对理家产，动性较好采用流，较好的理家产物投资回报相对，构（如证券公司等）刊行的理家产物等征求但不限于贸易银行、非银行金融机；

　　项的告诉》、《上市公司拘押指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等合系原则公司2022年度利润分派预案适当中国证监会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事，求以及股东投资回报等归纳身分充塞商酌了公司另日发扬资金需，股东的益处适当团体。

　　以2022年度末公司总股本479公司2022年度利润分派预案：,466,股为基数926，金股利0.80元（含税）向团体股东每10股派涌现，金股利38共计派涌现,713,8元（含税）754.0；送股不，金转增股本不以公积。