第三届董事会第九次会议决议公告北京竞业达数

　　九次集会知照于2024年9月14日以电话、短信等形式知照一切董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第。集会室以现场联合通信表决形式召开集会于2024年9月20日正在公司，董事7人集会应到，事6人实到董，议形式参与并通信表决此中岳昌君以视频会，代表出席本次集会董事曹伟委托钱瑞，次集会的联系议案并授权其表决本，理职员列席了集会公司局部高级管。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　事会审议权限内本事项额度正在董，股东大会审议不需提交公司。会审议通事后正在公司董事，士正在上述额度内签订联系合同文献授权公司董事长或董事长授权人，昭着理财金额、选拔理家产物种类、签订合平等包含但不限于选拔及格的理家产物刊行主体、，卖力机闭实践公司财政部分。

　　召开第三届董事会第七次集会公司于2024年4月26日，会第七次集会第三届监事，资金和闲置召募资金举办现金约束的通告》审议通过了《闭于公司运用局部闲置自有，响平常谋划的条件下许可公司正在确保不影，民币1.5亿元闲置召募资金举办现金约束运用不赶上百姓币3.5亿元自有资金和人，过之日起12个月内有用投资刻期自董事会审议通。度和刻期内正在上述额，轮回运用资金可，述额度内详细卖力实践联系事宜并授权权公司谋划约束层正在上。分闲置自有资金和闲置召募资金举办现金约束的通告》（通告编号：2024-026）详细实质详见公司于2024年4月29日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司运用部。

　　行政原则、部分规章、榜样性文献和公司章程的章程6、本次股东大鸠合会的集合和召开适宜相闭司法、。

　　况并推敲仍旧优裕的活动性凭据公司而今的资金运用状，4.3亿元闲置自有资金举办现金约束公司及子公司方针运用不赶上百姓币，之日起至2025年4月26日止有用期自公司本次董事会审议通过。刻期内正在上述，轮回运用资金可。

　　东及股东授权代庖人共计257人（1）出席本次股东大会表决的股，份99代表股,502,8股31，的66.8803％占上市公司总股份。东及股东授权代庖人4人此中：出席现场集会的股，份98代表股,636,8股13，的66.4846％占上市公司总股份。股东授权代庖人253人通过收集投票的股东及，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　份有限公司2024年第二次暂且股东大会的司法主见书2、《北京市中伦状师工作所闭于北京竞业达数码科技股》

　　息披露的实质确切太平洋在线企业邮局确凿、无缺本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有子虚记录、误。

　　好、低危机的理家产物进货太平性高、活动性，构性存款、及时理财等产物包含但不限于保本理财、结。

　　雅雄、刘亚楠出席了本次股东大会北京中伦状师工作所委派见证律田，出具司法主见书举办现场见证并，》、《股东大会轨则》等司法、原则、榜样性文献和《公司章程》、《股东大集会事轨则》的联系章程以为公司本次股东大鸠合合和召开秩序、出席集会职员资历、集会表决秩序、表决结果均适宜《公法律，有用合法。

　　秘书以现场形式出席了本次股东大会（3）公司局部董事、监事及董事会，场或长途通信形式列席了本次股东大会公司局部高级约束职员和本所状师以现。

　　过现场和收集投票的中幼股东253人（2）中幼股东出席的总体状况：通，份587代表股,0股18，的0.3957％占上市公司总股份。

　　于2024年9月20日召开了第三届董事会第九次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”），有资金现金约束额度的议案》审议通过了《闭于增添闲置自，有资金现金约束额度的根基上许可公司正在原有3.5亿元自，亿元闲置自有资金举办现金约束追加运用不赶上百姓币0.8，理额度共计不赶上百姓币4.3亿元增添后公司运用自有闲置资金现金管。容通告如下现将联系内：

　　的资金运用与保管状况举办审计与监视2、公司内部审计部分卖力对现金约束，计委员会陈说并向董事会审。

　　资金运用恶果为进一步普及，司收益增添公，际谋划必要现凭据实，金现金约束额度的根基上正在原有3.5亿元自有资，亿元闲置自有资金举办现金约束追加运用不赶上百姓币0.8，理额度共计不赶上百姓币4.3亿元增添后公司运用自有闲置资金现金管，议通过之日起至2025年4月26日止调解后的额度运用刻期自本次董事会审，额度内正在上述，轮回运用资金可。

　　息披露的实质确切、确凿、无缺本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有子虚记录、误。

　　有资金现金约束额度公司本次增添闲置自，资金太平的条件下实践的是正在确保公司平日运营和，常营业的平常发展不会影响公司日，资金运用恶果可以有用普及，的投资效益得回必定，取较好的投资回报为公司和股东获。

　　闭于增添闲置自有资金现金约束额度的议案》公司第三届董事会第九次集会审议通过了《北京竞业达数码科技股份有限公司，资金现金约束额度的根基上许可正在原有3.5亿元自有，亿元闲置自有资金举办现金约束追加运用不赶上百姓币0.8，理额度共计不赶上百姓币4.3亿元增添后公司运用自有闲置资金现金管。额度内正在上述，轮回运用资金可，额度内详细卖力实践联系事宜并授权公司谋划约束层正在上述。

　　470许可,0股88，决权股份总数的80.1935％占出席本次股东会中幼股东有用表；54抵造,0股10，表决权股份总数的9.2135％占出席本次股东会中幼股东有用；62弃权,股（此中200，认弃权0股）因未投票默，决权股份总数的10.5930％占出席本次股东会中幼股东有用表。

　　99许可,341,8股01，股份总数的99.8828％占出席本次股东会有用表决权；54抵造,0股10，权股份总数的0.0545％占出席本次股东会有用表决；62弃权,股（此中200，认弃权0股）因未投票默，权股份总数的0.0627％占出席本次股东会有用表决。

　　及子公司闲置自有资金此次投资资金为公司。所需活动资金的条件下正在包管公司平日谋划，段性闲置资金估计存正在阶，合法合规资金起原。

　　和收集记名投票表决形式大会以现场记名投票表决，议的议案举办了表决对提交本次集会审，以下议案审议了：

　　息披露的实质确切、确凿、无缺本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或巨大脱漏没有子虚记录、误。

　　观经济影响较大金融市集受宏，导致投资收益未达预期的危机该项投资存正在受市集颠簸影响，导致本金受损的危机以及因刊行主体来因，与金融市集改观状况公司将凭据经济时事，方法应时、适量介入操纵联系危机驾御，场颠簸的影响不清扫受到市。

　　金约束的状况举办按期或不按期搜检3、公司独立董事、监事会有权对现，专业机构举办审计须要时能够邀请。

　　的运用恶果为普及资金，平常运营的状况下公司正在确保不影响，资金举办现金约束合理愚弄闲置自有，资金收益能够增添，资金的保值增值更好的竣工公司，股东的长处保险公司，得更多的投资回报为公司及股东取第三届董事会第九次会议决议公告。

　　间为：2024年9月20日9:15-15:00B、通过深圳证券来往所互联网投票编造投票的时。

　　披露的《闭于增添闲置自有资金现金约束额度的通告》详细实质详见巨潮资讯网(及指定音信披露媒体同日。

　　凭据理家产物投向和开展状况1、公司财政部将实时说明和。公司资金太平的风陡峭素一朝发掘存正在大概影响，取保全方法将实时采，资危机驾御投。